Ankara’da bir şef garsonun farklı bankalarda tam 1029 ayrı hesabı olduğu ve bu hesaplar üzerinden milyonlarca liralık şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edildi. Akıl almaz detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, söz konusu şef garson hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Başkent Ankara’da görev yapan D.Ö. isimli şef garson, son dönemde Türkiye’de ortaya çıkan en dikkat çekici mali suç iddialarından birinin merkezine yerleşti. MASAK’ın derinlemesine incelemeleri sonucu, D.Ö.’nün bankacılık sistemindeki faaliyetleri adeta bir “kara para aklama” mekanizmasını andıran bir tablo çizdi. Şef garsonun sadece bir değil, tam 1029 farklı banka hesabına sahip olması ve bu hesaplar arasında toplamda 17.5 milyon TL’yi aşan para transferleri gerçekleştirmesi, yetkililerin dikkatini çekti.
Kim Bu Şef Garson ve Ne Oldu?
Ankara’da bilinen bir restoranda şef garson olarak çalışan D.Ö.’nün, düşük bir gelir düzeyine sahip olmasına rağmen bu kadar çok banka hesabına sahip olması ve yüksek meblağlı para hareketliliği, MASAK’ın radarına takıldı. Kurul, D.Ö.’nün banka hesaplarındaki anormal hareketleri detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Elde edilen veriler, D.Ö.’nün farklı bankalarda açtığı 1029 hesap üzerinden çeşitli tarihlerde toplamda 17.5 milyon TL’nin üzerinde para transferi yaptığını gösterdi.
Soruşturma Nasıl Başlatıldı?
MASAK, gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda D.Ö.’nün finansal profilinin normalin çok ötesinde olduğunu belirledi. Bu olağanüstü durum karşısında, yasa dışı yollardan elde edilen gelirlerin aklanması ihtimali üzerinde duruldu. MASAK’ın hazırladığı kapsamlı rapor, Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi ve şef garson hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Neden Bu Kadar Çok Hesap ve Transfer?
Soruşturmayı yürüten birimler, D.Ö.’nün bu kadar çok hesap açmasının ve bu hesaplar arasında sürekli para transferleri yapmasının arkasında yatan nedenleri araştırmaya başladı. İlk değerlendirmeler, bu tür karmaşık finansal işlemlerin genellikle yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti veya diğer organize suçlardan elde edilen “kirli para”nın izini kaybettirmek ve yasal görünüme kavuşturmak amacıyla kullanıldığı yönünde. Şüpheli para transferlerinin, farklı bankalar ve hesaplar aracılığıyla parçalara ayrılarak takip edilmesinin zorlaştırılmaya çalışıldığı düşünülüyor.
Şimdi Ne Olacak?
D.Ö. hakkındaki soruşturma derinlemesine devam ediyor. Yetkililer, şef garsonun bu operasyonlarda sadece bir “aracı” mı yoksa organize bir suç şebekesinin önemli bir parçası mı olduğunu belirlemeye çalışıyor. Hesap hareketlerinin detayı, para transferlerinin kaynakları ve alıcıları mercek altına alındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararları veya tutuklamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu olayın, Türkiye’deki kara para aklama yöntemlerine ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.